以下為*ST德豪公告原文：

關(guān)于收到雷士照明通知暨重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)終止的公告

本公司及董事會(huì)全 體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo) 性陳述或重大遺漏 。

特別提示：

1、公司于2019年8月11日收到雷士照明發(fā)來的通知函件，主要內(nèi)容為：其管理層經(jīng)過慎重的考慮與內(nèi)部評(píng)估工作，宣布雷士照明已決定不再與德豪潤達(dá)繼續(xù)推進(jìn)德豪潤達(dá)收購其中國照明業(yè)務(wù)的交易。

2、公司留意到，雷士照明于2019年8月11日晚間披露了《有關(guān)出售雷士照明中國業(yè)務(wù)大部分權(quán)益（目標(biāo)公司70%股權(quán)）的非常重大出售事項(xiàng)及建議宣派特別股息》的公告，提及：

（1）2019年8月10日，雷士照明、耀能控股、控股公司、買方及KKR訂立購股協(xié)議，雷士照明及耀能控股有條件同意出售及買方有條件同意收購目標(biāo)公司，而對(duì)目標(biāo)公司100%股權(quán)的估值為人民幣5,559,010,897元；目標(biāo)集團(tuán)主要從事雷士照明中國業(yè)務(wù)；交割后，雷士照明及KKR將分別間接持有目標(biāo)公司權(quán)益總額中的30%及70%；

（2）在股東于股東特別大會(huì)上批準(zhǔn)及交割的前提下，雷士照明董事會(huì)擬向于待定記錄日期名列雷士照明股東名冊(cè)的股東宣派不少于每股股份0.9港元的特別股息；

（3）于交割日期后滿12個(gè)月的當(dāng)日開始至交割日期后滿48個(gè)月的當(dāng)日為止的期間內(nèi)，雷士照明應(yīng)有權(quán)向控股公司董事會(huì)推薦一份A股上市的上市計(jì)劃；

總結(jié)而言，倘該等A股上市能夠在人民幣5,559,010,897元的基礎(chǔ)上產(chǎn)生（從交割日期起計(jì)算）至少18%的（稅后）年化內(nèi)部收益率（合資格首次公開發(fā)售），KKR應(yīng)批準(zhǔn)該A股上市計(jì)劃，且雷士照明及KKR應(yīng)促使該計(jì)劃盡快實(shí)施及提供合理要求的所有配合。該上市計(jì)劃的實(shí)施應(yīng)由雷士照明主導(dǎo)。

3、截止目前，公司持有雷士照明870,346,000股，占其總股本的20.59%。

一、本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)的基本情況

廣東德豪潤達(dá)電氣股份有限公司（以下簡稱“德豪潤達(dá)”、“公司”、“本公司”）因籌劃對(duì)公司實(shí)際控制人王冬雷及/或其指定的企業(yè)和其他第三方，以及雷士照明控股有限公司（以下簡稱“雷士照明”）持有的惠州雷士光電科技有限公司（以下簡稱“雷士光電”或“標(biāo)的公司”）100%股權(quán)收購的事項(xiàng)（以下簡稱“本次交易”），交易預(yù)計(jì)作價(jià)40億元，該事項(xiàng)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，經(jīng)公司向深圳證券交易所申請(qǐng)，公司股票（證券簡稱：德豪潤達(dá)，證券代碼：002005）自2018年1月26日開市起停牌，并于當(dāng)日在指定信息披露媒體上發(fā)布了《關(guān)于終止股權(quán)收購重大事項(xiàng)暨籌劃重大資產(chǎn)重組停牌公告》（公告編號(hào)：2018-11）。

根據(jù)深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司申請(qǐng)并經(jīng)深交所同意，公司股票已于2018年7月2日開市起復(fù)牌。股票復(fù)牌后，公司繼續(xù)推進(jìn)本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。

二、公司在推進(jìn)重大資產(chǎn)重組期間所做的工作

重大資產(chǎn)重組期間，公司聘請(qǐng)了相關(guān)中介機(jī)構(gòu)對(duì)相關(guān)資產(chǎn)開展盡職調(diào)查、審計(jì)、評(píng)估等各項(xiàng)工作，并與交易對(duì)手簽署了框架協(xié)議。公司于2018年6月30日在指定信息披露媒體發(fā)布的《關(guān)于公司股票復(fù)牌且繼續(xù)推進(jìn)重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)的公告》（公告編號(hào)：2018-79），對(duì)本次重大資產(chǎn)重組的方案進(jìn)行了較為詳細(xì)的披露。

在信息披露方面，公司按照《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》等相關(guān)法規(guī)、規(guī)范性文件的要求，對(duì)本次交易涉及的內(nèi)幕信息知情人進(jìn)行了登記和申報(bào)；并按照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，在停牌期間每五個(gè)交易日發(fā)布一次停牌進(jìn)展情況公告；在股票復(fù)牌后，每十個(gè)交易日披露了一次重大資產(chǎn)重組的進(jìn)展公告。

二、本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)終止的原因

公司合作方/機(jī)構(gòu)一直作為雷士照明擬出售資產(chǎn)的潛在購買方與雷士照明保持接洽，2018年度公司也聘請(qǐng)了相關(guān)中介機(jī)構(gòu)對(duì)相關(guān)資產(chǎn)進(jìn)行了盡職調(diào)查、審計(jì)

評(píng)估等各項(xiàng)工作，亦向雷士照明提交了關(guān)于交易的方案。

由于雷士照明作為香港上市的獨(dú)立法人主體，其對(duì)資產(chǎn)的出售有獨(dú)立的選擇及判斷，包括但不限于資產(chǎn)的最終購買方、資產(chǎn)的范圍、價(jià)格、支付方式等。2019年8月11日，公司收到雷士照明發(fā)來的通知函件，主要內(nèi)容為：其管理層經(jīng)過慎重的考慮與內(nèi)部評(píng)估工作，宣布雷士照明已決定不再與德豪潤達(dá)繼續(xù)推進(jìn)德豪潤達(dá)收購其中國照明業(yè)務(wù)的交易。鑒于此，本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)終止。

同時(shí)，公司留意到，雷士照明于2019年8月11日晚間披露了《有關(guān)出售雷士照明中國業(yè)務(wù)大部分權(quán)益（目標(biāo)公司70%股權(quán)）的非常重大出售事項(xiàng)及建議宣派特別股息》的公告，公告提及：

（1）2019年8月10日，雷士照明、耀能控股、控股公司、買方及KKR訂立購股協(xié)議，雷士照明及耀能控股有條件同意出售及買方有條件同意收購目標(biāo)公司，而對(duì)目標(biāo)公司100%股權(quán)的估值為人民幣5,559,010,897元；目標(biāo)集團(tuán)主要從事雷士照明中國業(yè)務(wù)；交割后，雷士照明及KKR將分別間接持有目標(biāo)公司權(quán)益總額中的30%及70%；

（2）在股東于股東特別大會(huì)上批準(zhǔn)及交割的前提下，雷士照明董事會(huì)擬向于待定記錄日期名列雷士照明股東名冊(cè)的股東宣派不少于每股股份0.9港元的特別股息；

（3）于交割日期后滿12個(gè)月的當(dāng)日開始至交割日期后滿48個(gè)月的當(dāng)日為止的期間內(nèi)，雷士照明應(yīng)有權(quán)向控股公司董事會(huì)推薦一份A股上市的上市計(jì)劃；

總結(jié)而言，倘該等A股上市能夠在人民幣5,559,010,897元的基礎(chǔ)上產(chǎn)生（從交割日期起計(jì)算）至少18%的（稅后）年化內(nèi)部收益率（合資格首次公開發(fā)售），KKR應(yīng)批準(zhǔn)該A股上市計(jì)劃，且雷士照明及KKR應(yīng)促使該計(jì)劃盡快實(shí)施及提供合理要求的所有配合。該上市計(jì)劃的實(shí)施應(yīng)由雷士照明主導(dǎo)。

3、其他說明

截止目前，公司持有雷士照明870,346,000股，占其總股本的20.59%，為其單一第一大股東。

公司的指定信息披露媒體為《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)，公司相關(guān)信息均以在上述指定媒體披露的公告為準(zhǔn)。

特此公告。

廣東德豪潤達(dá)電氣股份有限公司董事會(huì)

二〇一九年八月十二日

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